浙江恒風集團有限公司

2022年第1次臨時股東會決議

浙江恒風集團有限公司2022年第1次臨時股東會于2022年7月29日在集團21樓會議室（誠信大道628號）召開，出席本次會議的股東（或股東代表）共有 2 名，代表股份 30067.0272 萬股，占公司總股本的 92.15%，符合《公司法》與《公司章程》的規定。會議以記名投票方式審議通過了以下決議：

大會以 30067.0272 萬股同意、0萬股棄權、0萬股反對，通過《關于更換公司董事的議案》，同意股數占所有股東代表表決權數的 92.15 %；

大會以 30067.0272 萬股同意、0萬股棄權、0萬股反對，通過《關于更換公司委派監事的議案》，同意股數占所有股東代表表決權數的 92.15 %。

浙江恒風集團有限公司

二○二二年7月29日